Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Curs Online – Platforma ZOOM

Legea nr. 129/2019 – prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului are un impact substantial in privinta obligatiilor de raportare extinse ale anumitor operatiuni si tranzactii efectuate de clienti, a masurilor de cunoastere a clientelei precum si a rolului acestora in implementarea legii si a dezvoltarii reglementarilor secundare pentru implementarea noilor dispozitii.

Definitii importante din cuprinsul legii;
– Ce obligații noi declarative avem ca urmare a intrării in vigoare a L129/2019;
– Cine sunt entitatile raportoare si ce termene au aceste declaratii;
– Procedura de raportare;
– Sanctiuni contraventonale si infractiuni.
Acestea sunt subiectele pe care vi le propunem pentru primul curs online al Scolii de Administratori- curs la cererea studentilor nostri.

Data: 12.05.2020

Ora: 16:00 va rugam sa va conectati inainte cu 15 minute (15.45)

Loc desfașurare:  Cursul va avea loc pe platforma online ZOOM

Codurile de acces vor fi aduse la cunostinta prin mesaj privat cu o zi inainte, pentru aceia dintre dvs. care vor selecta “particip” in cadrul evenimentului si pentru aceia care vor trimite mesaj privat din timp, fie pe mesageria Scolii de Administratori, fie a persoanelor de contact (Facebook):

Mihaela Anton
Mariana Xianmei
Alexandru Olanescu

De asemenea interesul dvs. se poate manifesta si prin accesarea obisnuita a datelor de contact:

Mihaela Tutunaru

Mobil: +(40) 729 071 463
Fax: +(40) 37.287.20.61
E-mail: office@scoaladeadministratori.ro | cursuri@scoaladeadministratori.ro

INSCRIE-TE AICI