Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Curs Online – Platforma ZOOM

Tema Curs: 

Legea nr. 129/2019 – prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului are un impact substantial in privinta obligatiilor de raportare extinse ale anumitor operatiuni si tranzactii efectuate de clienti, a masurilor de cunoastere a clientelei precum si a rolului acestora in implementarea legii si a dezvoltarii reglementarilor secundare pentru implementarea noilor dispozitii.

Definitii importante din cuprinsul legii;
– Ce obligații noi declarative avem ca urmare a intrării in vigoare a L129/2019;
– Cine sunt entitatile raportoare si ce termene au aceste declaratii;
– Procedura de raportare;
– Sanctiuni contraventonale si infractiuni.
Acestea sunt subiectele pe care vi le propunem pentru primul curs online al Scolii de Administratori- curs la cererea studentilor nostri.